“比特币怎么洗白？它成了洗钱犯罪新手段！炒它的都是些什么人”

进入今年以来，网上关于比特币的搜索层出不穷，其价格也一路上涨，同时冲破了30000美元、40000美元、50000美元等多个关口，成为虚拟货币圈最受欢迎的投资合同。

但是，由于行情波动幅度较大，大部分交易日都会发生仓位爆棚现象，相关资金量巨大，一些投资者无法清淡。

(/h ) )当然，对于多次盈利的交易者来说，自然会大赚一笔，个人财富会越来越多，在操作中变得自信，春风得意。

因此，比特币等虚拟货币的投资，每当行情大幅震荡，都会出现一些欣喜和担忧。

目前，一枚比特币的价格超过57000美元，比上个交易日略有下跌，但较年初价格大幅上涨，创下历史新高。

但是，超过57000美元的比特币成为了一些不法分子洗钱犯罪的新手段。 那么这是怎么回事呢？

首先，比特币作为p2p形式的虚拟加密数字货币，具有隐蔽性强、难以追踪等优点。 因此，被一些非法者利用，进行着洗钱犯罪和其他非法活动。

根据最近最高检察厅联合发表的洗钱犯罪处罚的典型例子。 其中，上海陈某波开设数字货币交易平台发行虚拟货币。

事件显示，妻子陈某枝将陈某波非法集资购买的车辆以90多万元的低价出售，通过陈某波组建的微信集团联系比特币矿工，将销售车的钱汇到矿工手中换取比特币钥匙，并将钥匙交给陈某 陈某波还没有成为事件。

2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院认定陈某枝犯洗钱罪，判处有期徒刑两年，罚金20万元。

陈某枝没有上诉，判决生效。

以及最高检察厅、央行指出，利用虚拟货币跨境兑换，将犯罪所得和收益转化为境外法定货币或财产，是洗钱犯罪的新手段，洗钱金额以兑换为虚拟货币实际支付的资金数额计算

很明显，利用比特币洗钱的罪犯具有隐蔽性高、难以追踪的优点。 因此，利用它进行跨境兑换，赚取高额暴利。

当然，类似的事例在马来西亚和其他国家也有，但目前许多国家对特产没有有效监管或暂时监管，因此成为洗钱犯罪的新手段。

再者，虽然目前比特币价格上涨，但在市场上依然存在争议，许多金融权威人士持消极态度，认为其是投机资产，因为缺乏实际价值支撑，多次发出警告。

另外，印度计划出台加密货币禁令，其他国家对虚拟加密货币前景不太看好，由于一些不法分子利用其隐蔽性进行洗钱犯罪，未来行情走势存在诸多不明朗性。

具体步骤如下。 将偷来的比特币移动到tumbler (洗脑者)持有的地址。 这个地址很脏，因为这个地址和受害者的地址有明显的联系。 之后，小偷再次自己注册了比特币账户中干净的比特币地址，但是洗钱的人没有马上移动被盗比特币，而是盯着新的比特币交易情况，有人将比特币转发到了这个地址

这样，被盗的比特币被存入新地址，换了所有者，穿了合法的大衣。

由于比特币的匿名性、免税、免除监管等优点，比特币不容易成为规范化货币进行宣传，但很多无赖利用这一优势进行洗钱。

然后如果盗比特币，一个稍差的交易平台就无法夺回宣告破产并卷走投资的btc。 因为货币本身是由国家控制的，从远处看，区块链才是基础技术，值得研究。

1、satoshi nakamoto

比特币多年来一直是十大富豪比特币持有者比特币的创造者绰号中本聪( satoshi nakamoto )，依然是比特币的第一持有者。

根据中本聪的初期开采，他目前持有的比特币数量估计为110万枚左右。

如果说今天1比特币的价格是6098美元，则价值约44亿美元。

但是，中本聪没有使用过他的大部分比特币，也没有将其转换为现实世界的货币或用于其他目的。

如果他把比特币全部卖掉，比特币的价值可能会瞬间暴跌。

2，保加利亚

保加利亚现在拥有世界上最大的比特币资产之一。

这个欧洲国家怎么会拥有如此巨大的财富呢？

年5月，保加利亚执法机构打击有组织犯罪，没收213519枚比特币，足以偿还该国四分之一的国家债务。

保加利亚当局表示，这些罪犯利用他们的技术手段规避税收。

截至 年6月，虚拟货币价值超过12亿美元。 保加利亚政府拒绝对金币的地位发表评论。

3，双精度

加密比特币交易所bitfinex钱包有163，133.38枚比特币，是世界上最大的比特币钱包之一，目前每比特币价值6，098.24美元，约10亿美元

这些硬币被认为放在冰冷的钱包里，以防止互联网攻击、未经授权的访问和其他可能在连接到网络的系统中出现的漏洞。

fbi是比特币最大的知名所有者之一。

年9月，他们获得臭名昭著的黑暗互联网毒品市场丝绸之路( silk road )，没收了该网站运营商ross ulbricht拥有的14万4千枚比特币。

ulbricht犯了重大错误，请调查员找到现场，并与现场取得了联系。

据悉，自Ulbricht去年推出丝绸之路网站以来，该网站的比特币数量达到950万枚。

FBI出售了他们持有的大量比特币，甚至所有比特币，但值得一提的是，他们通过出售比特币冷酷地获利。

被没收的比特币大部分被出售给了barry silbert。

4，联邦调查局

fbi是比特币最大的知名所有者之一。

年9月，他们获得臭名昭著的黑暗互联网毒品市场丝绸之路，没收了该网站运营商拥有的14.4万枚比特币。

据悉， 年丝绸之路网站上市以来，该网站的比特币数量达到950万枚。

FBI出售了他们持有的大量比特币，甚至所有比特币，但值得一提的是，他们通过出售比特币冷酷地获利。

被没收的比特币大部分被出售给了barry silbert。

5、winkle Voss twins

过去一年，包括styler winklevoss和cameron winklevoss在内的10个最富有的比特币持有者。

当他们涉嫌起诉脸书首席执行官马克·Zuckerberg，并从他们那里窃取制作脸书的创意时，两人开始引起了许多关注。

zuckerberg联系他们开发了连接网站，这个网站后来变成了facebook。

年，他们用从与zuckerberg的法律纠纷中获得的6500万美元现金赔偿中的1100万美元购买了150万枚比特币。

当时，比特币的交易价格为120美元。 自那时以来，投资增加了20000%以上。

据说双胞胎拥有市场上1%的比特币。 他们的总资产约为4亿美元。

他们设立了windex，帮助了几个与比特币相关的公司，并在bitinstant投资了150万美元。

6、格林安德烈森

尽管比特币是中本聪( satoshi nakamoto )的创意，但garvin andresen仍被认为是制造比特币的人。

garvin曾经被怀疑是satoshi，但他否认了这一点。

相反，他说他和这位匿名密码学家有多年的友谊。

真正的中本聪( satoshi nakamoto )在年末选他为继承人。

garvin成为了决定比特币如何工作的开源首席开发者，决定了比特币能否生存下去。

比特币基金会为他的贡献支付了20万美元以上的比特币。 他已经把它兑现好几次了。

7、登录器

罗杰&米德； 沃( roger ver )又名比特币耶稣( bitcoin jesus )，是最早的比特币亿万富翁之一，据信拥有或持有至少10万枚比特币。

据说这位著名的自由意志主义者从大学退学，专注于他的比特币相关项目。

他和其他加密的亿万富翁不同，哪些有钱人把他们的现金花在典型的私岛和豪华飞机上呢？ 另一方面，ver的梦想是建立自己的自由主义国家，那里的每一个都是他们生活的绝对所有者，他们可以自由选择人生，自主解决财产。

饱受这场争论之苦的比特币传道者宣布，将于年放弃美国国籍，永久定居在加勒比的小岛上。

密码学是非暴力直接行为的终极形式。 记录器( @记录器)年7月5日

8、电池单体

silbert是风险投资和数字货币集团的创始人。

他是比特币的早期使用者。

据说 年，他在美国联邦执法局( u.s. marshals service )举办的拍卖会上拍摄了48000枚比特币。

美国政府从ross ulbricht没收了大部分加密比特币。

ulbricht是涉嫌经营毒品和其他非法产品的黑网市场。

当时，比特币的价值为350美元。 也就是说，silbert的比特币价值从1680万美元上升到了2亿8800万美元。

9、查理·施雷姆

charlie shrem无疑是最具争议的比特币亿万富翁之一。

在密码货币诞生的初期，他投资了大量的比特币。

shrem也是比特币基金会的活跃成员，22岁时创立了bitinstant。

截至年12月底，shrem犯有洗钱罪，被判处2年徒刑。

他从联邦政府监管机构获释后，发表了名为intellisys capital的初创企业。 这家企业出售区块链企业的投资组合。

他没有透露自己拥有多少比特币，但据报道，他在比特币价值数百美元时回购了数千枚比特币。 目前，这些资产价值数百万美元。

10、土豆线

商业巨头tony gallippi也被认为是比特币持有者之一，是bitpay背后的智能集团，bitpay是全球最受欢迎的比特币支付服务提供者之一。

这家企业于去年5月成立，每天解决100万美元以上。

比特支付也是与微软、戴尔、tigerdirect、newegg等大型企业签订合同的企业之一。 到了今年，这家企业雇佣了大约100人。

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